Три участника преступной группы предстанут перед судом в Самаре.
Фото: соцсети
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех самарских злоумышленников, которые, используя схему финансовой пирамиды, нанесли ущерб жителям Башкирии. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2014 году неустановленный им учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, куда вовлек трех жителей Самарской области.
По информации пресс-службы ведомства, согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет.
Сфера их интересов распространялась на соседнюю республику — в результате в период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Башкирии и Самарской области свыше 11 млн рублей.
Сауна Уфа
Полученные от клиентов инвестиции отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан — участников организованной группы, которым вменяется создание финансовой пирамиды. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), и предстанут перед судом.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.
Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и иных участников преступного сообщества.
РБК Уфа обратился за комментарием к экспертам, материал дополняется.
Как ранее сообщал РБК Уфа начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, масштабы недобросовестных практик на этом сегменте рынка остаются достаточно большими.
В 2019 году в Башкирии выявили 52 субъекта теневого финансового рынка, из них 13 — это финансовые пирамиды. Всего на территории округа в прошлом году была пресечена деятельность 413 субъектов нелегального финансового рынка, из них 23 представляли собой финансовые пирамиды.
Автор:
Елена Синицына